Tópico:

branqueamento de capitais

PJ desmantela rede de branqueamento e fraude fiscal no Norte
08 mai, 2025 - 10:10
Quatro pessoas foram detidas e foram constituídos 19 arguidos, em Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende.
Ex-Presidente do Peru condenado a 15 anos por branqueamento de capitais
15 abr, 2025 - 19:18
O antigo Presidente do Peru, Ollanta Humala, foi condenado a 15 anos de prisão por branqueamento de capitais, no âmbito de um esquema de financiamento ilegal ligado à construtora brasileira Odebrecht.
Dez arguidos por burla qualificada e branqueamento de capitais em operação da GNR
03 abr, 2025 - 09:15
Durante as ações, foram apreendidos 27.843 euros em numerário.
PJ admite que há clubes de futebol portugueses a serem usados para branquear dinheiro ilícito
05 fev, 2025 - 08:10
Luís Ribeiro diz que o que se passa nos clubes "é uma preocupação" para as autoridades e a origem dos montantes injetados nos clubes "não é clara".
Detidas 26 pessoas em operação de combate ao tráfico de pessoas e branqueamento de capitais
29 nov, 2024 - 09:50
"Operação Colombo” foi liderada pela França e contou com a participação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T).
Brasil realiza operação contra suspeitos de branqueamento e evasão de capitais
26 nov, 2024 - 17:37
Cerca de 200 polícias federais brasileiros cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.
Álvaro Sobrinho acusado de branqueamento agravado por transferir 20 milhões para a SAD do Sporting
23 set, 2024 - 16:17
A investigação "permitiu comprovar a transferência ilícita de 20 milhões de euros do BESA para a SAD leonina, deixando Álvaro Sobrinho com 29.85% do capital do Sporting Clube de Portugal SAD".
Álvaro Sobrinho acusado de branqueamento agravado por transferir 20 milhões para a SAD do Sporting
23 set, 2024 - 16:17
A investigação "permitiu comprovar a transferência ilícita de 20 milhões de euros do BESA para a SAD leonina, deixando Álvaro Sobrinho com 29.85% do capital do Sporting Clube de Portugal SAD".
Só dois arguidos vão falar no julgamento de "Xuxas" por tráfico de droga
02 abr, 2024 - 14:14
O grupo liderado por 'Xuxas' tinha "ligações estreitas" com organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia e importava elevadas quantidades de cocaína, segundo o Ministério Público.
"Olá Pai/Olá Mãe". Dois detidos por suspeita de burla informática e branqueamento de capitais
09 fev, 2024 - 15:56
A existência de perto de 85 mil euros em contas bancárias de uma empresa, constituída para fins ilícitos por um dos detidos, levou ao início da investigação policial em meados de junho de 2023.
Brasil
Filho de Jair Bolsonaro alvo de buscas
24 ago, 2023 - 15:23
Jair Renan Bolsonaro terá uma ligação com Maciel Carvalho, suspeito de liderar esquema de empresas de fachada para branquear dinheiro e sonegar o pagamento de impostos.

branqueamento de capitais

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