branqueamento de capitais

Grupo está ligado a fraude fiscal milionária e esquema de branqueamento com circulação de mais de 41 milhões de euros.

Rui Cardoso, diretor do DCIAP, fala em fenómenos criminais mais complexos, falta de meios e revela que Portugal tem redes que só se dedicam ao branqueamento de crimes cometidos fora do país. Aponta o dedo ao sistema bancário, por comunicações suspeitas tardias. Defende que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, devia ter podido consultar a averiguação e considera que a justiça tem de ser acautelada na Operação Marquês.

Rui Cardoso, diretor do DCIAP, fala em fenómenos criminais mais complexos, falta de meios e revela que Portugal tem redes que só se dedicam ao branqueamento de crimes cometidos fora do país. Aponta o dedo ao sistema bancário, por comunicações suspeitas tardias. Defende que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, devia ter podido consultar a averiguação e considera que a justiça tem de ser acautelada na Operação Marquês.

Esquema com cartões contrafeitos gerou mais de 500 mil euros e envolveu centenas de transações em várias regiões do país.

Organização criminosa transnacional terá movimentado cerca de 30 milhões de euros através de um “serviço de branqueamento” com ramificações em vários países.

Operação “Almocreve” visou organização transnacional que prestava “serviço de branqueamento” a outras redes criminosas.

Suspeitas terão lesado dezenas de vítimas em mais de dois milhões de euros, recorrendo a esquemas fraudulentos associados a investimentos em criptomoedas.

Operação “Guita Fácil” levou a 16 buscas domiciliárias; prejuízo das empresas lesadas ultrapassa os 250 mil euros.

O casal foi conduzido diretamente para os estabelecimentos prisionais respetivos, onde iniciará o cumprimento das penas a que foi condenado.

O suspeito é acusado de associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e abuso de confiança, no âmbito de um processo criminal em curso em Moçambique.

No decorrer das 13 buscas realizadas no âmbito da operação, foram apreendidas três viaturas ligeiras de gama alta, uma viatura de mercadorias, dois motociclos, três localizadores GPS, três equipamentos de comunicação e um relógio de elevado valor.