criptomoedas

Um homem de 27 anos foi detido por furto de energia da rede elétrica nacional.

Um documento recuperado por peritos judiciais do telemóvel de um empresário argentino descreve um alegado acordo de cerca de 4,7 milhões de euros para que o presidente Javier Milei promovesse publicamente uma criptomoeda. O ficheiro foi criado três dias antes de Milei publicar nas redes sociais o apoio ao token $Libra, que entrou em colapso horas depois e causou perdas de 100 milhões de dólares a milhares de investidores.

Suspeitas terão lesado dezenas de vítimas em mais de dois milhões de euros, recorrendo a esquemas fraudulentos associados a investimentos em criptomoedas.

Além de Portugal, outros 11 Estados-membros (Bélgica, Bulgária, Chéquia, Estónia, Grécia, Espanha, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Polónia) são alvo de infração por não transporem diretiva sobre a cooperação no domínio da fiscalidade para troca de informações relativamente a criptoativos.

A maior parte dos casos está relacionada com esquemas de crédito fácil, divulgados através das redes sociais e cujo objetivo é retirar dinheiro aos lesados.

A lei portuguesa não autoriza mercados de apostas sobre eleições, mas a plataforma Polymarket (que está bloqueada em países como Reino Unido, França e Alemanha) continua ativa em Portugal. A corrida a Belém é um dos mercados que mexe com mais dinheiro, mas site não tem licença para operar em Portugal. Politólogos dividem-se sobre risco de "manipulação política" e avisam que mercado de previsões "não é um retrato das intenções de voto".

Novas diplomas pretendem prevenir atividades ilícitas e melhorar a supervisão sobre os prestadores de serviços. A partir de 1 de julho de 2026, os "prestadores de serviços de criptoativos com sede em Portugal" autorizados tornam-se entidades financeiras para efeitos da supervisão.

Durante uma busca domiciliária, os inspetores apreenderam diversos dispositivos informáticos e um vasto acervo documental e digital que comprovam a atividade ilícita.

O hacker foi detido em Espanha, em 2021, e extraditado para os EUA, para ser julgado pela Justiça.

Changpeng Zhao e a Binance foram considerados culpados por não implementarem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.