Prisão preventiva para suspeitos de branqueamento e fraude com identidades falsas
19 set, 2025 - 10:19 • Olímpia Mairos
Os suspeitos terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal.
Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os suspeitos “terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros”.
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“O modus operandi consistia na utilização de diferentes identidades forjadas com as quais constituíam sociedades comerciais de ‘fachada’, instrumento necessário à abertura de contas bancárias, tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas”, acrescenta a nota.
Segundo a polícia de investigação criminal, com a abertura das contas bancárias, os suspeitos faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos.
Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.
- Noticiário das 3h
- 09 jun, 2026
