panama papers

Foi há dez anos que os Panama Papers foram revelados. Alison Schultz, investigadora da Tax Justice Network, diz que se tratou apenas de "um pequeno vislumbre" de toda uma indústria que opera à base do secretismo e que só pode ser combatida com "transparência total".

Autoridades esperam que Jürgen Mossack, que tem família na Alemanha, enfrente voluntariamente um processo judicial e que, como parte de um acordo e por ter já ter 72 anos, evite uma sentença mais longa por branqueamento de capitais.

Com realização de Steven Soderbergh e argumento de Scott Z. Burns, o filme da Netflix apresentado no domingo, dia 1 de setembro, no Festival de Veneza, explora a investigação jornalística que culminou na divulgação de informações detalhadas de mais de 214 000 empresas de paraísos fiscais offshore, incluindo as identidades dos respetivos acionistas e administradores.

Baseado no livro “Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite”, de Jake Bernstein, a comédia dramática "The Laundromat" apresenta uma abordagem irreverente do escândalo mundialmente conhecido como Panamá Papers.

Três suspeitos de envolvimento no esquema de fraude fiscal já foram detidos, revela o Ministério Público norte-americano.

Investigação motivada pelos Panama Papers está relacionada com transações de 311 milhões de euros que foram transferidos para um paraíso fiscal.

Nova fuga de informação revela pânico na firma de advogados Mossack Fonseca, aquando da divulgação, em 2016, do caso pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afirma que que não se deve esperar um enorme resultado em termos de cobrança a partir de fugas de informação ocasionais.

"Todos os nomes que estão a circular neste momento, sejam de políticos ou de pessoas ligadas ao mundo do desporto, são prematuros", afirma o O presidente da comissão de inquérito do Parlamento Europeu aos chamados 'Panama Papers'.

Valor refere-se a Junho de 2015. Maior fatia foi aplicada pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.